C O M P Y W O R L D

L’Expert Mondial de la Donnée en LBC-FT

avec un Focus Stratégique sur l’Afrique

Dans un monde où l’information est souvent fragmentée et non structurée, Comply World (CW) s’impose comme un acteur incontournable de la conformité et de la gestion des risques. Grâce à une méthodologie rigoureuse et des outils technologiques avancés, nous avons construit une base de données mondiale, avec un focus stratégique sur l’Afrique, couvrant 54 pays du continent.

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Experts en conformité

Principales fonctionnalités

Nos solutions permettent d’accéder à des informations fiables dans les secteurs...

Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FTP)

Mise en place de dispositifs avancés pour identifier et prévenir les transactions illicites.

Conformité réglementaire (KYC, KYB, KYE, KYA)

Vérification rigoureuse de l’identité des clients, entreprises, employés et actionnaires pour assurer la transparence.

Due Diligence et évaluation des risques

Analyse approfondie des partenaires et transactions afin de détecter et atténuer les risques potentiels.

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Nos Pôles Métiers :

Excellence & Expertise

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Développement d’outils propriétaires, algorithmes et scripts
Maintenance et évolution des plateformes
Intelligence artificielle (IA) et automatisation pour une conformité optimisée
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Rapports “Flash” et “Approfondis” pour une évaluation des risques rapide et précise
Vérification des PEP, PPI, entités et transactions suspectes
Surveillance des sanctions internationales et nationales
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Cartographie des risques LBC-FTP et diagnostic sur mesure
Élaboration de politiques et procédures internes adaptées aux normes locales
Assistance aux entreprises pour assurer une gouvernance robuste et une conformité optimale
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Partenaire officiel du 1er certificateur LBC-FT “ACAMS”
Sessions en présentiel et à distance animées par des experts du secteur
Modules adaptés aux banques, assurances et fintechs
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Nos Outils

Des Outils Uniques pour une Conformité Renforcée

et une Meilleure Connaissance des Acteurs

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TROMBINO

Cartographie des Acteurs Clés

Analyse des décideurs et responsables institutionnels à travers les 54 pays africains et 6 pays GCC.

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AFRIKADATACROS

Analyse des Appels d’Offres en Afrique

Analyse des structures de propriété des sociétés dans les Appels d’Offres en Afrique.

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DATA BROKER

Accès aux Données Enrichies via API

Accès instantané aux données précises sur les individus et entités réglementées.

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Module d'Audit &

Reporting Automatisé

Optimisez Votre Conformité avec des Rapports Précis et Instantanés. Gagnez du temps et réduisez les risques avec le module d'audit et reporting automatisé de CW. Nos outils vous permettent de générer des rapports détaillés en quelques secondes, offrant une vision claire et exploitable de vos obligations de conformité.

  • Rapports détaillés générés en quelques secondes
  • Tableaux de bord personnalisables
  • Alertes automatiques en cas de non-conformité
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Monitoring & Surveillance

Continue

Nos solutions de surveillance incluent :

Base de données

Mise à jour des sacntions PEP et PPI .....

Réglementations

Suivi des changements réglementaires dans chaque pays et secteur

Alertes

Alertes en temps réel sur les nouvelles sanctions et évolutions législatives

Détection

Surveillance des transactions suspectes et détection des entités à risque

Grâce à notre technologie avancée et notre veille stratégique, CW vous permet d'anticiper les évolutions et d'assurer une conformité sans faille.

DEMANDER UNE DÉMO
Monitoring & Surveillance
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CW, votre partenaire stratégique pour une conformité optimisée.

Un Réseau Global, une Expertise Locale

Ce qui fait la force de Comply World, c’est notre réseau international de partenaires locaux et sectoriels. Nous avons accès à des informations de terrain souvent inaccessibles, garantissant ainsi des données fiables et exclusives par pays et par secteur.

iconDes rapports de due diligence ultra-personnalisés, intégrant les spécificités locales
iconUne connaissance approfondie des individus et entités, renforcée par des sources locales vérifiées

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des institutions financières africaines adoptent des mesures AML

40

M+

de personnes en Afrique restent non bancarisées, impactant le KYC



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AML & KYC

Evaluation des risques

Conformité réglementaire

Due Diligence

Sanctions Screening

Gouvernance d'entreprise

Détection des fraudes


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Module d'Audit &

Reporting Automatisé

Optimisez Votre Conformité avec des Rapports Précis et Instantanés. Gagnez du temps et réduisez les risques avec le module d'audit et reporting automatisé de CW. Nos outils vous permettent de générer des rapports détaillés en quelques secondes, offrant une vision claire et exploitable de vos obligations de conformité.

  • Rapports détaillés générés en quelques secondes
  • Tableaux de bord personnalisables
  • Alertes automatiques en cas de non-conformité
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Pourquoi choisir Comply World ?

Nos spécificités...

Grâce à une méthodologie rigoureuse et des outils technologiques avancés, nous avons construit une base de données mondiale, avec un focus stratégique sur l’Afrique, couvrant les 54 pays du continent.

  • iconAccès aux sanctions locales souvent absentes des bases de données officielles
  • iconSurveillance en temps réel des annonces gouvernementales et décisions d’interdiction
  • iconMéthodologie rigoureuse et analyse avancée des entités sous surveillance

starCW, votre allié incontournable pour la gestion des risques en Afrique et à l’international.

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Ans d'expériences

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...& Atouts

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Un réseau mondial et local unique

Notre présence internationale combinée à notre expertise locale vous offre une couverture inégalée dans 54 pays africains.

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Des données enrichies et actualisées

Nos bases de données sont constamment mises à jour en temps réel pour vous garantir des informations fiables.

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Une expertise technologique avancée

Nos solutions intègrent l'intelligence artificielle et le big data pour une analyse prédictive des risques.

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Une conformité ajustée aux réalités locales

Comply World, l'excellence au service de la conformité et de la gestion des risques.

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