Fournissant des solutions de gestion des risques et leader de la conformité en Afrique, offrant une combinaison unique de technologies avancées et de données structurées.
Notre réseau global et adapté est conçu pour répondre aux exigences spécifiques de chaque pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Distingue par le professionnalisme de ses partenaires internationaux et locaux dans chaque pays africain, qui fournissent des informations pertinentes et de terrain. Ces "partenaires pays" agissent comme des relais efficaces, aidant à réaliser des due diligence approfondies et précises, garantissant ainsi une conformité robuste et une gestion proactive des risques. Ils permettent d'obtenir des données dites : "de la rue" introuvables autrement, cruciales pour une Diligence efficace, spécifiquement en Afrique où l'information est souvent fragmentée. Ce modèle unique réduit les coûts tout en améliorant la fiabilité des informations, un avantage incomparable parmi les fournisseurs de conformité actuels.
Nous avons développé des partenariats solides à travers l'Afrique ainsi qu'au sein des pays européens, et nous cherchons à étendre notre présence à d'autres continents."
Comply World se conforme strictement aux normes du GAFI et adapte ces normes aux lois spécifiques de chaque pays. Par exemple, la gestion des Personnes Politiquement Exposées (PPE), bien que réglementée par le GAFI, nécessite une adaptation aux règles nationales des pays, qui peuvent varier considérablement. De même, la vérification des listes de sanctions est alignée sur les exigences locales, telles que l'utilisation de listes spécifiques comme celles des Nations Unies (UN) au Maroc ou plusieurs listes en France (OFAC, UN & EU), assurant ainsi une conformité complète et adaptée aux réglementations locales. Contrairement à de nombreux concurrents qui se limitent souvent à suivre uniquement les recommandations du GAFI, CW assure une adaptation précise aux contextes nationaux.
Cette approche garantit que les utilisateurs de CW, tels que les officiers de conformité, respectent pleinement les exigences légales locales, offrant ainsi une solution de conformité complète et précise."
Comply World se conforme strictement aux normes du GAFI et adapte ces normes aux lois spécifiques de chaque pays. Par exemple, la gestion des Personnes Politiquement Exposées (PPE), bien que réglementée par le GAFI, nécessite une adaptation aux règles nationales des pays, qui peuvent varier considérablement. De même, la vérification des listes de sanctions est alignée sur les exigences locales, telles que l'utilisation de listes spécifiques comme celles des Nations Unies (UN) au Maroc ou plusieurs listes en France (OFAC, UN & EU), assurant ainsi une conformité complète et adaptée aux réglementations locales. Contrairement à de nombreux concurrents qui se limitent souvent à suivre uniquement les recommandations du GAFI, CW assure une adaptation précise aux contextes nationaux.
LBC/FT doivent être précis et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Au lieu d'imposer des solutions standardisées souvent inappropriées, CW adopte une approche personnalisée. Nous adaptons nos solutions en fonction des besoins spécifiques de chaque client, en tenant compte des lois locales, de leur secteur d'activité et des exigences LBC particulières. Nos outils sont conçus pour fournir une précision inégalée en matière de KYC, KYB et KYS, et pour éviter les amendes élevées et les sanctions imposées aux entités ne respectant pas les critères cruciaux tels que la vérification des PEP ou des listes de sanctions. CW assure ainsi une conformité optimale et une protection renforcée contre les risques financiers."
Notre objectif est de devenir le partenaire incontournable pour la conformité à l’échelle mondiale. En établissant notre holding à Genève, nous avons lancé des filiales directes dans plusieurs pays. Cette expansion rapide est le reflet de notre engagement à offrir des solutions de conformité robustes et localisées.
Services et SolutionsComply World se distingue par sa capacité à fournir des services de conformité complets, incluant :
Outils de vérification de sanctions et de PEP (Personnes Politiquement Exposées) : Pour assurer que les entités et individus respectent les régulations internationales.
Technologies d’investigation avancées : Permettant des recherches approfondies et efficaces.
Plateformes d’information par pays : Couvrant les 54 nations africaines, ces plateformes offrent une compréhension détaillée des acteurs locaux et de leurs influences.
Nos plateformes sont enrichies par des données précises et structurées, incluant des portraits, des biographies, les fonctions et des coordonnées spécifiques, essentiels pour comprendre les contextes locaux.
Pôles d'ActivitéConformité : Dédié à la LBC/FTP, assurant une conformité complète aux réglementations du GAFI & locales.
Datas : Intégration via des APIs, permettant une connexion aux bases de données et a de nombreuses listes.
Due Diligence Renforcée : Rapports spécialisés pour une analyse rapide & approfondie, particulièrement sur les pays africains.
Formation : Représentation en Afrique du groupe ACAMS pour la certification des officiers de conformité, avec des formations en présentiel et à distance.
Nos plateformes sont enrichies par des données précises et structurées, incluant des portraits, des biographies, les fonctions et des coordonnées spécifiques, essentiels pour comprendre les contextes locaux.
Clientèle CibléeComply World s’adresse à quatre catégories principales de clients :
Entités assujetties aux lois LBC/FT : Banques, compagnies d’assurance, avocats, notaires, experts-comptables, etc.
Grandes entreprises et holdings : Obligations de conformité pour les conseils d’administrations, partenaires, fournisseurs… ou lors de Fusions, acquisitions …
Marchés d’État : Présidences, Administrations, agences officielles, Cellules, institutions publiques…
Secteurs spécifiques : Solutions technologiques pour l’information sectorielle, permettant l’anticipation des risques.(Industrie Extractives, Pharma …)
Différenciation de Comply WorldCe qui distingue Comply World, c’est notre expertise unique en données structurées spécifiques à l’Afrique. Nous comprenons les dynamiques tribales, ethniques et locales, essentielles dans l’activité économique. Par exemple, dans de nombreux pays africains, des conseils tribaux et ethniques occupent des rôles de gouvernance à des niveaux très élevés, ainsi que régionales ou provinciales, jouant des rôles cruciaux dans la gestion locale et la résolution des conflits au sein de leurs communautés. Au nord de l'Afrique, des fonctions administratives et de médiation locales sont souvent représentées par des agents locaux ou des chefs de quartier, influençant fréquemment les décisions économiques et jouant des rôles clés. Nous reconnaissons également l’importance des communautés influentes qui jouent un rôle actif sur le continent africain, y compris en tant que diaspora. Seul CW possède et continue à enrichir cette expertise et ces données sur l'ensemble des pays d'Afrique.
Vous bénéficierez d’une expertise inégalée en conformité et en données structurées avec Comply World, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques et sécuritaires. Engagez-vous avec nous pour transformer les défis en opportunités. Ensemble, nous pouvons établir des partenariats stratégiques pour un monde plus transparent et sécurisé, là où l'avenir de la conformité commence. La donnée d'informations n'est pas seulement cruciale pour la conformité, mais elle sert également à découvrir des opportunités commerciales, à établir des liens et à acquérir une connaissance approfondie. Cela est particulièrement important avant un voyage en Afrique, où chaque déplacement peut être coûteux ; il est essentiel de savoir à qui il est possible de proposer ses services.
Découvrez des entreprises africaines de toutes tailles dans les 54 pays du continent. Accédez aux informations sur les Directeurs et les Bénéficiaires Effectifs ainsi qu'à leurs liens interentreprises et personnels. Visualisez les relations et repérez les indicateurs de risques à l'aide d'un graphique arborescent clair, facilitant une exploration approfondie à travers différents niveaux de connexions.
Une connaissance approfondie est essentielle pour adopter une approche basée sur les risques
Transparence et Conformité Rigoureuse : CW offre une transparence inégalée grâce à son respect strict des lois locales et internationales. En se conformant non seulement aux 40 recommandations du GAFI mais aussi aux lois spécifiques de chaque pays, CW garantit que les flux de financement international sont utilisés de manière appropriée et ne tombent pas entre les mains d'entités malveillantes. Cette rigueur est essentielle pour les États donateurs qui exigent des garanties sur l'utilisation des fonds alloués.
Surveillance et Détection des Risques : Grâce à ses outils d'analyse avancés et à l'accès à des informations détaillées sur les entreprises et les individus, CW est capable de détecter les risques de blanchiment d'argent et de corruption. Les schémas d'analyse permettent de visualiser les connexions et les risques indirects, ce qui est crucial pour identifier et prévenir les activités illicites qui pourraient compromettre les projets financés par des dons internationaux.
Information de Confiance pour les Décisions Stratégiques : Les informations commerciales, les portraits et biographies, ainsi que les recherches dans les médias et les sources judiciaires fournies par CW permettent aux États donateurs de prendre des décisions éclairées. En ayant une vue complète et précise des antécédents et des activités des partenaires locaux, les donateurs peuvent éviter les transactions risquées et assurer que leurs fonds soutiennent réellement les initiatives de développement.
Renforcement de la Confiance des Donateurs : En offrant des services de compliance exhaustifs, CW renforce la confiance des donateurs internationaux dans les systèmes de gestion des fonds des pays bénéficiaires. Cette confiance accrue facilite l'octroi de fonds et de dons, sachant que les ressources seront gérées de manière transparente et responsable.
Ce qui rend CW unique, c'est sa couverture exhaustive et détaillée des 54 pays d'Afrique. Contrairement à d'autres entreprises, CW a structuré les données de manière à les rendre extrêmement utiles pour la conformité, englobant des aspects culturels et socio-économiques spécifiques à chaque région. Par exemple, CW intègre des informations détaillées sur l'influence des ethnies et le rôle de certaines fonctions administratives et de médiation locale, ainsi que l'impact des certaines communautés influentes en Afrique. Cette expertise locale, combinée à une technologie de pointe, permet à CW de fournir des solutions de gestion des risques et de conformité inégalées.
Comply World combine expertise en gestion des risques, technologie avancée et accès à des bases de données vastes pour aider ses clients à prendre des décisions éclairées et à gérer les risques de manière proactive.
Présentation Générale: CW utilise l'intelligence artificielle (IA) avancée pour transformer les opérations de connaissance client (KYC), de connaissance entreprise (KYB) et de connaissance fournisseur (KYS) en utilisant le traitement multilingue du langage naturel.
Collecte et Harmonisation des Données : ARI connecte et harmonise toutes les sources pertinentes, qu'elles soient structurées ou non, y compris des bases de données propriétaires, des médias Web, des registres nationaux et des listes internes. Cette approche garantit que toutes les exigences de due diligence sont couvertes, avec la possibilité d'ajouter des sources spécifiques sur demande
Traitement Multilingue et Sensibilité Culturelle : Le traitement automatisé multilingue permet de lire et d'extraire des informations avec une précision humaine. L'approche « sensible » de CW, en particulier pour la sélection des listes de surveillance, a été reconnue comme unique ;
Options de Surveillance et Alertes: ARI propose des options de surveillance pour générer des alertes uniquement lorsque des informations nouvelles, pertinentes et importantes sont trouvées, permettant une gestion proactive des risques.
Harmonisation des Sources et Efficacité: En combinant toutes les sources définies par le client, ARI offre une perspective précise et holistique du risque client. L'outil harmonise les données publiques, professionnelles et privées, améliorant ainsi l'efficacité et la corroboration des résultats.
Correspondance d'Identité: ARI gère les variantes de noms et utilise une notation multi-attributs pour assurer une correspondance précise, minimisant ainsi les risques de fausse identification.
Fonctionnalités de l'Assistant ARI: ARI fonctionne comme un assistant de recherche, offrant des réponses détaillées et résumées aux questions complexes, et permettant des interactions de suivi pour approfondir les recherches. Avec ARI, CW révolutionne la compliance et la gestion des risques, offrant des solutions innovantes et adaptées aux exigences locales et internationales.
200 Boulevard Ghandi, Casablanca-Maroc
6a Rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine, France
+212 80-8523126
contact@complyworld.com
CW is a company that provides risk management and data analytics solutions, positioning itself as a key player across all 54 African countries. Thanks to its unique data structuring, CW is able to offer unparalleled compliance solutions, thus redefining industry standards. Here are some of their main activities:
