شبكة الامتثال العالمية

تتميز بالكفاءة المهنية لشركائها الدوليين والمحليين في كل دولة أفريقية، الذين يقدمون المعلومات ذات الصلة على أرض الواقع. ويعمل هؤلاء "البلدان الشريكة" كقنوات فعالة، مما يساعد على تنفيذ العناية الواجبة الشاملة والدقيقة، وضمان الامتثال القوي والإدارة الاستباقية للمخاطر. فهي تجعل من الممكن الحصول على ما يسمى ببيانات "الشارع" التي لولا ذلك لكانت الحصول عليها غير ممكن، وهي بالغة الأهمية لبذل العناية الفعالة، وخاصة في أفريقيا حيث غالبا ما تكون المعلومات مجزأة. يعمل هذا النموذج الفريد على تقليل التكاليف مع تحسين موثوقية المعلومات، وهي ميزة لا مثيل لها بين موفري الامتثال اليوم.

لقد قمنا بتطوير شراكات قوية في جميع أنحاء أفريقيا وكذلك داخل الدول الأوروبية، ونحن نتطلع إلى توسيع وجودنا في قارات أخرى.

Comply world تمتثل للقوانين المحددة

تلتزم شركة Comply World بشكل صارم بمعايير FATF وتقوم بتكييف هذه المعايير مع القوانين المحددة لكل بلد. على سبيل المثال، تتطلب إدارة الأشخاص المعرضين السياسيا، على الرغم من تنظيمها من قبل مجموعة العمل المالي، التكيف مع القواعد الوطنية للبلدان، والتي يمكن أن تختلف إلى حد كبير. فالتحقق من قوائم العقوبات يتماشى مع المتطلبات المحلية، مثل استخدام قوائم محددة مثل قوائم الأمم المتحدة في المغرب أو عدة قوائم في فرنسا (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، وبالتالي ضمان الامتثال الكامل وتكييفها مع اللوائح المحلية. على عكس العديد من المنافسين الذين غالبًا ما يقتصرون على اتباع توصيات مجموعة العمل المالي فقط، تضمن CW التكيف الدقيق مع السياقات الوطنية ويضمن هذا النهج أن مستعملي CW، مثل مسؤولي الامتثال، يمتثلون تمامًا للمتطلبات القانونية المحلية، وبالتالي يقدمون حل امتثال كامل ودقيق.

تخصيص ومرونة لا مثيل لهما

Comply World تلتزم بدقة بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتكيف هذه المعايير مع القوانين الخاصة بكل بلد. على سبيل المثال، إدارة الأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEPs)، على الرغم من تنظيمها بواسطة مجموعة العمل المالي، تتطلب تكيفًا مع القواعد الوطنية التي يمكن أن تختلف بشكل كبير. وبالمثل، فإن التحقق من قوائم العقوبات يتماشى مع المتطلبات المحلية، مثل استخدام القوائم المحددة مثل قوائم الأمم المتحدة (UN) في المغرب أو القوائم المتعددة في فرنسا (OFAC، UN & EU)، مما يضمن الامتثال الكامل والتكيف مع اللوائح المحلية. على عكس العديد من المنافسين الذين غالبًا ما يقتصرون على اتباع توصيات مجموعة العمل المالي فقط، تضمن CW التكيف الدقيق مع السياقات الوطنية.
يجب أن تكون تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دقيقة ومصممة وفقًا لاحتياجات كل عميل على حدة. بدلاً من فرض حلول موحدة غالبًا ما تكون غير ملائمة، تتبنى CW نهجًا مخصصًا. نحن نقوم بتكييف حلولنا بناءً على احتياجات كل عميل، مع مراعاة القوانين المحلية وقطاعهم التجاري ومتطلبات مكافحة غسل الأموال الخاصة. أدواتنا مصممة لتوفير دقة لا مثيل لها في KYC و KYB و KYS، ولتجنب الغرامات المرتفعة والعقوبات المفروضة على الكيانات التي لا تفي بالمعايير الأساسية مثل التحقق من PEPs أو قوائم العقوبات. تضمن CW بذلك الامتثال الأمثل والحماية المحسنة ضد المخاطر المالية.

الخدمات والحلول

Comply World تتميز بقدرتها على تقديم خدمات امتثال شاملة، بما في ذلك:

أدوات التحقق من العقوبات والأشخاص المعرضيين سياسيا : التأكد من التزام الكيانات والأفراد باللوائح الدولية.

تكنولوجيا التحقيقات المتقدمة : السماح بالبحث المعمق والفعال.

منصات معلومات حسب الدول : تغطي 54 دولة أفريقية، توفر هذه المنصات فهماً مفصلاً عن الفاعلين المحليين وتأثيراتهم.

منصاتنا غنية بالبيانات الدقيقة والمنظمة، بما في ذلك الصور الشخصية، السير الذاتية، المناصب وتفاصيل الاتصال الخاصة، وهي أساسية لفهم السياقات المحلية.

مراكز النشاط

الامتثال : مخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يضمن الامتثال الكامل للوائح مجموعة العمل المالي والمحلية.

البيانات : التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يسمح بالاتصال بقاعدة البيانات والعديد من القوائم.

العناية الواجبة المعززة : تقارير متخصصة لتحليل سريع وعميق، خصوصًا على الدول الأفريقية.

التدريب : تمثيل مجموعة ACAMS في أفريقيا لشهادات ضباط الامتثال، مع تقديم تدريبات حضورية وعن بعد.

منصاتنا غنية بالبيانات الدقيقة والمنظمة، بما في ذلك الصور الشخصية، السير الذاتية، المناصب وتفاصيل الاتصال الخاصة، وهي أساسية لفهم السياقات المحلية.

العملاء المستهدفون

تستهدف Comply World أربع فئات رئيسية من العملاء:

الكيانات الخاضعة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: البنوك، شركات التأمين، المحامون، كتاب العدل، المحاسبون القانونيون، إلخ.

الشركات الكبرى والمجموعات القابضة: التزامات الامتثال لمجالس الإدارة، الشركاء، الموردين... أو عند الاندماجات، الاستحواذات...

الأسواق الحكومية: الرئاسات، الإدارات، الوكالات الرسمية، الخلايا، المؤسسات العامة...

القطاعات المحددة: حلول تكنولوجية للمعلومات القطاعية، تتيح التنبؤ بالمخاطر (الصناعات الاستخراجية، الصيدلة...)

ما يميز Comply World

ما يميز Comply World هو خبرتنا الفريدة في البيانات المهيكلة الخاصة بأفريقيا. نحن نفهم الديناميات القبلية والإثنية والمحلية، وهي أساسية في النشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، في العديد من البلدان الأفريقية، تحتل المجالس القبلية والإثنية أدوارًا في الحوكمة على مستويات عالية جدًا، وكذلك على المستويات الإقليمية أو المحلية، تلعب أدوارًا حاسمة في الإدارة المحلية وحل النزاعات داخل مجتمعاتها. في شمال أفريقيا، تمثل الوظائف الإدارية والمحلية غالبًا من قبل وكلاء محليين أو زعماء أحياء، مما يؤثر بشكل متكرر على القرارات الاقتصادية ويلعب أدوارًا رئيسية. نحن ندرك أيضًا أهمية المجتمعات المؤثرة التي تلعب دورًا نشطًا على القارة الأفريقية، بما في ذلك كمغتربين. فقط CW تمتلك وتواصل تعزيز هذه الخبرة وهذه البيانات عبر جميع البلدان الأفريقية.